Польсько-український портал Portal Polsko-Ukraiński jest portalem internetowym o charakterze analityczno-informacyjnym
Схожі статті
КИЇВ. 19 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько “Хірург” спільно з менеджментом двох фінансових компаній “Forex Trend” і ТОВ “Форекс тренд” привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. “ДНР” та “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу “Нічні вовки”, частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. “ДНР” та “ЛНР”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Джерело: УНН
http://www.unn.com.ua/uk/news/1466432-sbu-zvinuvatila-lidera-nichnikh-vovkiv-u-finansuvanni-teroristiv-lnr-ta-dnr
