вівторок, 4 Серпень, 2020
pluken
Головна / Новини / Екс-регіонал Єфремов вивів мільйони доларів за кордон – ФБР США
Олександр Єфремов. Фото: zn.ua / Андрій Товстиженко
Олександр Єфремов. Фото: zn.ua / Андрій Товстиженко

Екс-регіонал Єфремов вивів мільйони доларів за кордон – ФБР США

Share Button

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що екс-голова «Партії регіонів» вивів мільйони доларів на рахунки своїх компаній закордоном у той час коли очолював Луганську ОДА. Такі дані наведено в ухвалі Печерського райсуду Києва від 16 березня, – дізнався POLUKR.net із сайту видання «Українська правда».

«Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального Бюро Розслідувань США, Єфремов, починаючи з червня 2006 року, через ПАТ «Укркомунбанк», здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж», – сказано в ухвалі.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів Єфремова, які перебувають у Національному банку України. Водночас суд заборонив вилучати оригінали документів, дозволивши тільки зробити копії.

Окрім того, в ухвалі йдеться, що в той самий період заступник Єфремова був фактичним власником ПАТ «Укркомунбанк», який 2014 року отримав від Нацбанку України стабілізаційний кредит у розмірі 34 млн. грн.

Нагадаємо, колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова затримали в лютому 2015 року за звинуваченням у сприянні сепаратизму та зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України. Зараз він перебуває під арештом.

Єфремов був головою Партії регіонів у 2010-2014 роках. У 1998-2005 роках очолював Луганську облдержадміністрацію.

«Укркомунбанк» – банк, створений у Луганську. Зараз перебуває у процесі ліквідації, яка має завершитися у вересні цього року.

Джерела: pravda.com.ua, reyestr.court.gov.ua/Review/65566866, fg.gov.ua

Share Button

Також перегляньте

Генконсульство Польщі у Львові. Фото: facebook.com/PLinLviv

Польські консульські установи частково поновлюють видачу віз в Україні

З понеділка, 4 травня, консульські установи Республіки Польщі в Україні поновлять видачу віз. Спочатку прийматимуть …

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.