четвер, 2 Лютий, 2023
pluken
Головна / Новини / Янукович та оточення могли «відмити» майже 200 млрд. грн. – Держфінмоніторинг
Віктор Янукович
Віктор Янукович. Фото: POLUKR.NET, автор Андрій Поліковський

Янукович та оточення могли «відмити» майже 200 млрд. грн. – Держфінмоніторинг

Share Button

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією одержаних злочинним шляхом доходів екс-президента України Віктора Януковича, його близьких та екс-урядовців України, становить 199,4 млрд. грн. Про це POLUKR.net дізнався у звіті, що його оприлюднила Державна служба фінансового моніторингу України.

Як зазначають у Держфінмоніторингу, протягом восьми місяців цього року фінансова розвідка України підготувала та скерувала до правоохоронних органів 65 матеріалів (6 узагальнених і 59 додаткових узагальнених) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього президента України Віктора Януковича, його близькими та посадовцями колишнього уряду.

Відповідно до розслідування, загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та з учиненням інших злочинів, за цими матеріалами становить 115,24 млн. грн.

Тим часом за увесь період проведення розслідувань (а це березень 2014 – серпень 2016 років) щодо фіноперацій, які провели екс-високопосадовці, Держфінмоніторинг скерував до правоохоронних органів України 461 матеріал. Сума фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і можуть бути пов’язані з учиненням іншого злочину, за цими матеріалами становить 199,4 млрд. грн.

За час проведення розслідувань Держфінмоніторингу вдалося заблокувати на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок із Януковичем і його оточенням, кошти в еквіваленті 1,52 млрд. дол. США.

Окрім того, в інших країнах було заморожено активів колишніх високопосадовців і пов’язаних із ними осіб на загальну суму 107,2 млн. дол. США, 15,9 млн. євро та 135,0 млн. швейцарських франків. Активи заморозили в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейн, Швейцарії та Нідерландах.

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом із питань фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг України створено й розпочав свою діяльність 2002 року в складі Міністерства фінансів України у статусі Державного департаменту фінансового моніторингу. З 2005 року відповідно до Закону України Держфінмоніторинг України набув статусу центрального органу виконавчої влади.

Держфінмоніторинг України збирає, обробляє й аналізує інформацію про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, дані, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму. Крім того, служба реалізує державну політику в галузі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. А ще забезпечує представництво України в міжнародних організаціях із питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Схожі організації діють більш ніж у 100 країнах світу та мають загальноприйняту назву «підрозділ фінансової розвідки» (ПФР).

Відповідно до міжнародних стандартів, Держфінмоніторинг не є ні правоохоронним органом, ні органом контролю, а функціонує у взаємодії з фінансовим сектором і правоохоронними органами.

Джерело: sdfm.gov.ua

Share Button

Також перегляньте

Fot. naszvybir.pl

Не сприймаймо злочинців як жертв

Перш, ніж розпочати широкомасштабну війну проти України, Росія вкладала величезні кошти в інформаційну війну проти …

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.