вівторок, 9 Березень, 2021
pluken
Головна / Новини / У Франції затримали українця, розшукуваного за корупцію, якого вважали мертвим
Фото: europol.europa.eu
Фото: europol.europa.eu

У Франції затримали українця, розшукуваного за корупцію, якого вважали мертвим

Share Button

Французькі жандарми затримали в Бургундії неподалік Діжона втікача з України, який у рідній країні обіймав високу посаду та якого підозрюють у масштабній корупції. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на сайт Європолу.

Як зазначено на сайті, французькі жандарми за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії високопоставленого втікача з України, який розкішно мешкав у Франції. Його підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей. Під час затримання вилучено також майно підозрюваного на 4,6 мільйона євро, зокрема замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.

Як зазначають у Європолі, ще в січні Франція почала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замка за 3 мільйони євро з боку люксембурзької компанії, основним власником якої є громадянин України.

Французька влада звернулася про допомогу до колег з Європолу. Завдяки ефективній співпраці з українською та люксембурзькою владою вдалося з’ясувати, що підозрюваного в Україні розшукували за корупцію. Однак йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть. Так справа про шахрайство в окремій країні перетворилася на справу міжнародного масштабу щодо відмивання доходів від корупції.

Під час оперативної наради, яку провели в Європі представники Франції, Люксембургу та України, встановили, що підозрюваний не лише був живим, а й провадив багате життя у Франції. Відтак 5 жовтня його затримали разом із трьома спільниками.

Як повідомила згодом прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган, затриманий у Франції за шахрайство – громадянин України Дмитро Малиновський.

«Воскреслий» громадянин використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни, – зазначила пані Сарган.

Як поінформували в прес-службі прокуратури м. Києва, Генпрокуратура України «скерувала запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності».

Як з’ясували під час досудового розслідування, у березні-квітні 2015 року Малиновський під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» заволодів грошима приватної компанії в сумі понад 12 млн. євро, які було переказано як передплату за товар. У подальшому він переказав гроші на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.

За підсумками досудового слідства чоловікові заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

1 серпня 2018 року слідчий підрозділ прокуратури оголосив Малиновського в міжнародний розшук.

Джерела: pravda.com.uaeuropol.europa.eufacebook.com/LarysaSarganfacebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Share Button

Також перегляньте

Фото: POLUKR.net / Андрій Поліковський

Відновив роботу пішохідний пункт пропуску на українсько-польському кордоні

Сьогодні опівночі відновив роботу пункту пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею у Львівській області, в …