Польсько-український портал Portal Polsko-Ukraiński jest portalem internetowym o charakterze analityczno-informacyjnym
Схожі статті
Французькі жандарми затримали в Бургундії неподалік Діжона втікача з України, який у рідній країні обіймав високу посаду та якого підозрюють у масштабній корупції. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на сайт Європолу.
Як зазначено на сайті, французькі жандарми за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії високопоставленого втікача з України, який розкішно мешкав у Франції. Його підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей. Під час затримання вилучено також майно підозрюваного на 4,6 мільйона євро, зокрема замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.
Як зазначають у Європолі, ще в січні Франція почала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замка за 3 мільйони євро з боку люксембурзької компанії, основним власником якої є громадянин України.
Французька влада звернулася про допомогу до колег з Європолу. Завдяки ефективній співпраці з українською та люксембурзькою владою вдалося з’ясувати, що підозрюваного в Україні розшукували за корупцію. Однак йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть. Так справа про шахрайство в окремій країні перетворилася на справу міжнародного масштабу щодо відмивання доходів від корупції.
Під час оперативної наради, яку провели в Європі представники Франції, Люксембургу та України, встановили, що підозрюваний не лише був живим, а й провадив багате життя у Франції. Відтак 5 жовтня його затримали разом із трьома спільниками.
Як повідомила згодом прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган, затриманий у Франції за шахрайство – громадянин України Дмитро Малиновський.
«Воскреслий» громадянин використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни, – зазначила пані Сарган.
Як поінформували в прес-службі прокуратури м. Києва, Генпрокуратура України «скерувала запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності».
Як з’ясували під час досудового розслідування, у березні-квітні 2015 року Малиновський під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» заволодів грошима приватної компанії в сумі понад 12 млн. євро, які було переказано як передплату за товар. У подальшому він переказав гроші на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
За підсумками досудового слідства чоловікові заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
1 серпня 2018 року слідчий підрозділ прокуратури оголосив Малиновського в міжнародний розшук.
Джерела: pravda.com.ua, europol.europa.eu, facebook.com/LarysaSargan, facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
