Польсько-український портал Portal Polsko-Ukraiński jest portalem internetowym o charakterze analityczno-informacyjnym
Схожі статті
Прокуратура Львівської області та працівники управління захисту економіки Львівщини сьогодні затримали учасників організованої злочинної групи, які налагодили бізнес із незаконного експорту деревини на загальну суму 30 млн. грн. Про це POLUKR.net дізнався з сайту прокуратури Львівської області.
Учасники злочинної групи створили на території Львівської та Волинської областей фіктивні фірми. На підставі виготовлених фіктивних первинних документів про походження лісопродукції отримали понад 200 сертифікатів із реальними підписами та печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, що дозволяло безперешкодно вивозити деревину за кордон. Крім того, отримані за цією схемою сертифікати про походження лісу учасники злочинної групи продавали по 10 000 гривень за документ іншим суб’єктам господарювання Львівщини та західного регіону України, які також мали крадений ліс, але не мали законних документів про його походження.
Зловмисники легалізували понад 12 тисяч кубів незаконно зрізаного та викраденого лісу різних порід (в еквіваленті – 200 вагонів) на загальну суму 30 млн. грн. Деревину експортували до країн Євросоюзу – в Польщу, Голландію, Італію, Чехію та Латвію.
Щоб занизити митну вартість викраденого й експортованого лісу, члени угруповання уклали зовнішньоекономічні контракти з п’ятьма офшорними компаніями, зареєстрованими в Панамі, на Британських Віргінських островах і в Республіці Беліз.
Валюта від “бізнесу” надходила на банківські рахунки фіктивних фірм, а далі за сприяння банківських працівників її переводили в готівку і розподіляли між учасниками змови.
Схему організував посадовець Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Крім нього, до складу злочинної групи входили працівник Державної фітокарантинної служби, екс-працівник Галицької районної адміністрації Львова, банківські працівники, адвокат, три керівники приватних підприємств і три мешканці Волинської області.
Сьогодні проведено понад 30 обшуків у приміщеннях обласного управління лісового та мисливського господарства, Державній фітокарантинній службі області, в офісах підприємств, приватних помешканнях усіх причетних до незаконного бізнесу осіб.
У підсумку вилучено печатки фіктивних фірм-експортерів, печатки підприємств Польщі, на адресу яких експортували ліс; понад 40 платіжних банківських карток, через які отримували готівку від продажу лісу й інші речові докази. Також вилучено документи на автотранспорт, квартири й нерухомість фігурантів.
Вилучено близько 2 тис. кубометрів (еквівалентно 33 вагонам) підготовленого до експорту лісу дерев породи дуб із нанесеними електронними бирками держлісгоспів. У єдиній електронні базі обліку деревини за цими номерами значаться дерева менш цінних порід – сосна, вільха, бук.
Залучені до схеми підприємства ухилилися від сплати до бюджету держави податків на загальну суму 10 млн. грн.
Керівникові підрозділу Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та ще двом керівникам фіктивних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Посадовцеві й одному з них обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Ще одному очільнику фіктивного підприємства – у вигляді особистого зобов’язання.
Джерело: lviv.gp.gov.ua
